Jaringan penipuan “penyembelihan babi” di Kamboja telah dibebaskan dari $15 miliar dalam bentuk Bitcoin atas izin Departemen Kehakiman, menurut siaran pers DOJ yang dikeluarkan pada hari Selasa. Tersangka pemimpin penipuan, Chen Zhi, warga negara Inggris dan Kamboja, juga telah didakwa atas perannya dalam penipuan tersebut, meskipun ia masih buron. Jaksa mengatakan bahwa jaringan penipuan ini mengandalkan perdagangan manusia dan kekerasan untuk mempertahankan operasinya, dan mereka mencuri miliaran dolar dari orang-orang di seluruh dunia sejak tahun 2015.
Dalam dakwaan setebal 68 halaman yang dibuka pada hari Selasa di pengadilan federal Brooklyn, jaksa menuduh Zhi dan rekan-rekannya menjalankan “pertanian telepon” besar-besaran yang mengoperasikan 1.250 telepon seluler, yang mengendalikan lebih dari 76.000 akun media sosial sepanjang waktu. Kelompok ini dilaporkan juga menjalankan 10 “kamp kerja paksa dengan kekerasan” di seluruh Kamboja, di mana korban perdagangan manusia dipaksa mencuri Bitcoin dari korban yang tidak menaruh curiga. Menurut jaksa, orang-orang yang bekerja di kamp-kamp ini adalah pekerja migran yang melakukan perjalanan ke Kamboja untuk mencari pekerjaan namun malah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di kompleks industri penipuan tersebut.
Surat dakwaan tersebut mirip dengan apa yang mungkin Anda lihat di TV atau film Hollywood, dan pejabat pemerintah mengatakan ini adalah tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman.
Gambar sebuah peternakan telepon dengan 1.250 perangkat seluler muncul dalam dakwaan.
Kredit: Departemen Kehakiman
Bagi yang belum tahu, penipuan pemotongan babi terjadi dalam dua langkah. Penipu menciptakan hubungan dengan korban, baik melalui penipuan percintaan tradisional atau cara lain. Setelah metafora “babi” telah “digemukkan”, penipu akan mengambil tindakan dan memanipulasi korban untuk mengirimkan Bitcoin, sering kali dengan kedok peluang investasi palsu. Beberapa korban akan melikuidasi seluruh tabungan hidupnya.
Apa itu penipuan pemotongan babi? Bagaimana melindungi diri Anda dari penipu online.
“Tindakan hari ini merupakan salah satu serangan paling signifikan terhadap momok global perdagangan manusia dan penipuan keuangan yang dimungkinkan oleh dunia maya,” kata Jaksa Agung Pamela Bondi dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche dalam siaran persnya. “Dengan membongkar kerajaan kriminal yang dibangun berdasarkan kerja paksa dan penipuan, kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan menggunakan segala cara yang ada untuk membela para korban, memulihkan aset-aset yang dicuri, dan mengadili mereka yang mengeksploitasi kelompok rentan demi keuntungan. Kami berterima kasih atas kerja keras Direktur Patel dan staf FBI.”
Kecepatan Cahaya yang Dapat Dihancurkan
Jaringan pemotongan babi internasional, yang sebagian besar berlokasi di Asia Tenggara, mengoperasikan peternakan telepon besar-besaran dan pusat panggilan untuk melakukan penipuan dalam skala industri. Di Kamboja saja, industri penipuan mencuri $12,5 hingga $19 miliar per tahun, sesuai dakwaan. Namun, jaksa mengatakan para tersangka penipu tidak sekadar mencuri uang. Jaksa mengatakan mereka juga menggunakan kekerasan untuk “melanjutkan skema kriminal mereka,” dan dakwaan tersebut memuat gambar-gambar berdarah dari orang-orang yang diduga menjadi korban kegiatan geng tersebut.
Surat dakwaan tersebut menuduh Zhi dan rekan-rekannya menyuap pejabat agar tetap terdepan dalam penggerebekan penegakan hukum. Salah satu bagian dari dakwaan merinci bagaimana Zhi dan rekan-rekan konspiratornya diduga memburu seorang rekannya yang melarikan diri dengan uang curian, memanfaatkan kontak di pemerintahan dan massa untuk menemukan pencuri tersebut.
Zhi dikenal publik sebagai pemimpin Prince Group, sebuah perusahaan multinasional yang menjalankan bisnis di lebih dari 30 negara. Kelompok tersebut “tampaknya fokus” pada pengembangan real estate dan jasa keuangan, namun DOJ menuduh kelompok tersebut menutupi operasi penipuan yang canggih tersebut. Dakwaan tersebut menggambarkan bagaimana para eksekutif Zhi dan Prince Group diduga menggunakan keuntungan haram mereka untuk membeli rumah mewah, kapal pesiar mewah, jam tangan mahal, jet pribadi, dan bahkan karya seni langka, “termasuk lukisan Picasso yang dibeli melalui rumah lelang di New York.”
Operasi geng tersebut bahkan terjadi di wilayah AS, klaim jaksa. Kelompok ini dilaporkan menggunakan perusahaan cangkang dan lembaga keuangan yang berlokasi di Brooklyn dan Queens, New York untuk memfasilitasi skema mereka dan menipu para korban di AS.
Jika ditemukan, ditangkap, dan dihukum, Zhi menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara karena penipuan kawat dan pencucian uang. Zhi saat ini buron, dengan sejumlah besar asetnya berada di tangan DOJ. Menurut siaran pers Departemen Keuangan AS, Departemen Keuangan dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Inggris juga telah menjatuhkan sanksi besar-besaran melawan Grup Pangeran.
Secara total, pejabat di Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York dan Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman mengajukan pengaduan penyitaan perdata atas 127,271 Bitcoin, senilai sekitar $15 miliar.